O julgamento concluído em dezembro de 2021 apurou que a quadragenária Tamara Dadyan residente em Encino obteve, fraudulentamente e em associação criminosa, fundos do programa PPP-Paycheck Protection Program/Cheques para o Programa de Proteção, de apoio a pequenas e médias empresas. Usou-os para comprar moedas de ouro, malas desenhadas por estilistas da moda, diamantes, entre outros bens de luxo. Ao contrário de outros membros da família, o irmão e a cunhada, condenados in absentia, a promotora imobiliária não comprou bens imobiliários.

O esquema fraudulento envolveu Tamara e o marido Artur Ayvazyan (2ª foto) e o irmão deste, Richard Ayvazyan, e esposa Marietta Terabelian (3ª e 4ª fotos).

Em setembro de 2021, deu-se a fuga do casal Richard, de 43 anos, e Marietta, de 37 anos, que estavam sujeitos à tornozeleira eletrónica em prisão domiciliar preventiva. O posterior julgamento in absentia condenou Richard a 17 anos de prisão e Marietta a seis.

O único detido é Artur Ayvazyan (2ª foto) que cumpre cinco anos numa prisão federal da Califórnia. As duas filhas do casal foram também abandonadas pela mãe em fuga, noticiou o Los Angeles Times.

O FBI lançou um alerta com um prémio de vinte mil dólares para encontrar os fugitivos. Desconhece-se qual o impacto na detenção referida no entretítulo abaixo. Entretanto em julho último, os louros da detenção do casal foram atribuídos à ação conjunta do FBI e Interpol que detetaram uma operação bancária de Richard em Montenegro.

Segundo o Departamento de Justiça, estes foram os primeiros casos levados a tribunal numa vasta sucessão de casos de fraude nos apoios federais atribuídos ao programa PPP, de ajuda ao combate à pandemia de Covid-19 (Músico Ramiro Mendes acusado de suposta fraude eletrónica nos EUA e pode apanhar 20 anos de prisão, 04.out.022).

Apanhados em Montenegro a viver à grande

O casal instalou-se na capital montenegrina, para onde conseguiram transferir de Los Angeles para Podgorica/Podgoritza o seu BMW de 100 mil dólares (mais caro que o BMW comprado com dinheiro público pelo edil dum dos municípios mais pobres da nossa ilha-maior, Santiago). Acrescentaram um Range Rover ao também topo de gama BMW.

Em 25.7.2022, o britânico Daily Mail noticiou que Lisboa foi um dos pontos de passagem do casal Richard Ayvazyan e Marietta (3ª e 4ª fotos) na fuga em jato privado rumo aos Balcãs, Sudeste da Europa.

Descobertos por uma ação conjunta FBI-Interpol, o casal está detido na República do Montenegro a aguardar extradição para os Estados Unidos.

O casal envolvido no esquema que usou identidades falsas ou roubadas — incluindo nomes de pessoas mortas e estudantes de intercâmbio que visitaram os Estados Unidos há anos — foi acusado de obter um total de 150 empréstimos do programa PPP.

Esse dinheiro do fundo Covid-19 foi para mansões em três cidades do sul da Califórnia, moedas de ouro, diamantes, móveis, relógios de luxo e ... uma Harley-Davidson.

Levam cão, abandonam filhos menores

Na sua fuga à Justiça, Richard e Marieta, tal como Tamara, deixaram para trás os três filhos menores (Deixam carta aos filhos e fogem de LA após burla de ... milhões ao fundo Covid..., 22.nov.021).

Novos detalhes dão conta que os cinco primos, filhos menores dos dois casais, estavam na mansão dos fugitivos Richard e Marieta (comprada com $3,25milhões USD dos fundos roubados) quando o FBI chegou em grande aparato. "Mãos ao ar": uma experiência traumática para os cinco menores.

O Daily Mail inclui o relato de que o cão negro da família teve melhor sorte que os filhos de Richard e Marieta. Embarcou com os donos no avião privado cuja primeira paragem foi Lisboa. Depois em Montenegro arranjaram ao fiel amigo um dogsitter que acabou por ser preso erradamente identificado como o dono, Richard.

Fontes: LA Times/CBS/Newsweek/.. Fotos (Getty/LA/AP): O presidente Biden visita um" estabelecimento comercial modelo na aplicação dos fundos do PPP". Primeiros condenados pelas fraudes. O BMW "ainda com a matrícula da Califórnia" circulava em Podgoritza, segundo fotos da Polícia de Montenegro.